Απόφαση-καταπέλτη εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, η οποία προέβη στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Bluehouse Investment Advisorts Ltd, επικαλούμενη το γεγονός ότι τα πρόσωπα που διεξάγουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας δεν έχουν επαρκώς καλή φήμη. Στους λόγους για την ανάκληση άδειας λειτουργίας της Bluehouse η κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαλείται συγκεκριμένο νόμο, βάσει του οποίου αμφισβητεί ουσιαστικά την καταλληλότητα των μετόχων της εταιρείας να διασφαλίσουν τη χρηστή και συνετή διαχείρισή της. Με βάση τα όσα αναφέρονται στην απόφαση, η εταιρεία δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι οποίες αποτέλεσαν το κριτήριο για να της χορηγηθεί η άδεια λειτουργείας ως Διαχειρίστρια Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων.
Θυμίζουμε, ότι εξελίσσεται η δικαστική διαμάχη μεταξύ των ιδρυτών και έως σήμερα μετόχων, Βίκτωρα Πιζάντε και Μπάμπη Πανδή, με τον πρώην συνιδρυτή τους και συμμέτοχο, Γιάννη Δεληκανάκη, για την πολυδαίδαλη υπόθεση της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, Bluehouse. Oι δύο πρώτοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για απάτη, απιστία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίες τους βαρύνουν. Πρόκειται για μία υπόθεση που έχει συζητηθεί αρκετά στους κύκλους της αγοράς real estate με πολλά ανεξερεύνητα πεδία ως προς την αξιοποίηση ή μη των περιουσιακών στοιχείων που διαχειριζόταν η εταιρεία και με ποιο τρόπο έγινε αυτό, τα οποία έρχονται διαρκώς στο φως.
Tι αναφέρει η αιτιολόγηση της Κεφαλαιαγοράς
Αιτιολογώντας την παραπάνω απόφασή της, η κυπριακή Κεφαλαιαγορά επισημαίνει ότι ανακάλεσε την άδεια λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης στη μη τήρηση των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας Διαχειρίστριας Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, καθώς και στη σημασία που δίνεται στη διασφάλιση της χρηστής και συνετής διαχείρισης των ΔΟΕΕ.
Τώρα, πάντως, συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης από πλευράς του αρμόδιου εισαγγελέα που αφορά στις επιχειρηματικές πρακτικές και ευρύτερα στα πεπραγμένα της εταιρείας. Τον περασμένο Ιούλιο, επενδυτής που διέθεσε πάνω από 8 εκατ. ευρώ σε επενδυτικά σχήματα της Bluehouse κατέθεσε έγκληση για κακουργηματικές πράξεις, που αφορούν υπεξαίρεση, παρακράτηση μη οφειλόμενων αμοιβών και παράνομες χρεώσεις.
Στο κείμενο της έγκλησης αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι έχουν διαπραχθεί αδικήματα όπως η κακουργηματική απιστία, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Τα αδικήματα φέρονται να διέπραξαν πρόσωπα άμεσα σχετιζόμενα με τη διαχείριση και τη διοίκηση της Bluehouse, η οποία χαρακτηρίζεται ως ένας «άτυπος όμιλος εταιρειών». Συν τοις άλλοις, γινόταν αναφορά για «συνέργεια» τρίτων προσώπων.
Στο ίδιο κείμενο παρατίθεντο συναλλαγές που υποστηριζόταν ότι αφορούν στην παρακράτηση μη οφειλόμενων αμοιβών ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, στην παράνομη χρέωση στα επενδυτικά σχήματα ποσών άνω των 3,6 εκατ. ευρώ, στην υπεξαίρεση ποσού άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, μέσω εικονικών συμβάσεων και τιμολογίων από offshore εταιρεία από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και στη μεταφορά των χρημάτων αυτών σε έτερη offshore, ενός από τα καταγγελλόμενα πρόσωπα. Επιπλέον, γινόταν λόγος για υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων των επενδυτικών σχημάτων για προσωπικό όφελος των διαχειριστών.
